KAP: NETCD [ ] NETCAD YAZILIM A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1573328
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D176019CFA71732901F8
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D176019CFA71733101F9
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D176019CFA71733B01FA
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D176019CFA71734001FB
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D176019CFA71734701FC
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D176019CFA71734C01FD
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D176019CFA71735101FE
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D176019CFA71735601FF
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 17.03.2026
GENEL KURUL TARIHI 16.04.2026
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 15.04.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ANKARA
ILCE CANKAYA
ADRES ANKARA TEKNOLOJI GELISTIRME BOLGESI, UNIVERSITELER MAH. 1606. CAD. NO:11 CYBERPARK H BLOK BILKENT/ANKARA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ VE SAIR EVRAKIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2025 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
4 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPORU OZETI``NIN OKUNMASI,
5 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKET``IN 2025 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI,
7 - YONETIM KURULU UYELERINDE MEYDANA GELEN DEGISIKLIGIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
8 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE OLUSTURULAN `KAR DAGITIM POLITIKASI`NIN GORUSULMESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
9 - YONETIM KURULUNUN 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITIMININ VE KÂR PAYI ORANLARININ BELIRLENMESIYLE ILGILI KAR DAGITIMI ONERISININ GORUSULMESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA OLUSTURULAN UCRETLENDIRME POLITIKASI ILE 2025 YILI HESAP DONEMI ICERISINDE YAPILMIS OLAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
11 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI,
12 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2026 YILI ICIN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE OLUSTURULAN `BAGIS VE YARDIM POLITIKASI`NIN GORUSULMESI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 2025 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2026 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI,
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE OLUSTURULAN `BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
16 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA 2025 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BUNLARDAN ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
17 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
18 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN UYGULANMASI ZORUNLU 1.3.6 NUMARALI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA 2025 YILI HESAP DONEMINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
19 - DILEK, ONERILER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI_VEKALETNAME DAHIL.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 EK-1 BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESININ BAGIMSIZLIK BEYANI VE OZGECMISI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 EK-2 NETCAD YAZILIM A.S. - KÂR DAGITIM POLITIKASI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 5 EK-3 YONETIM KURULU KAR DAGITIM ONERISI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 6 EK-4 NETCAD YAZILIM A.S. - UCRETLENDIRME POLITIKASI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 7 EK-5 NETCAD YAZILIM A.S. - BAGIS VE YARDIM POLITIKASI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 8 EK-6 NETCAD YAZILIM A.S. - BILGILENDIRME POLITIKASI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 17.03.2026 TARIH VE 2026/227 NOLU KARARI ILE;
SIRKETIMIZIN 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 16.04.2026 TARIHINDE PERSEMBE GUNU SAAT 14:00``DA ANKARA TEKNOLOJI GELISTIRME BOLGESI, UNIVERSITELER MAH. 1606. CAD. NO:11 CYBERPARK H BLOK 06800 BILKENT/ANKARA ADRESINDE GERCEKLESTIRILMESINE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.